Jr. Schutt– Autoridades em New Jersey divulgaram nesta terça-feira(21) as acusações contra o proprietário do Restaurante PortuCale, localizado na Elm Street, no Ironbound em Newark, bem como outras 10 pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro, usando transações de cheques, feitas em parceria com a companhia Tri-State Check Cashing. O relatório da Polícia aponta que a operação totaliza mais de $400 milhões de dólares e tem conexão com a Família Genovese, conhecida por suas atividades ilegais. Policiais realizaram a prisão de Charles Tuzzo, Vito Alberti, Flor Miranda, Jennifer Mann, Manuel Rodriguez e outros, e estão a procura de Vincent Coppola, também acusado de participação no esquema. Abel Rodriguez, proprietário que gerenciava o PortuCale, cobrava 3% pelo serviço de trocas de cheques, gerando mais de $9 milhões em lucros das fraudes, disseram as autoridades, alegando que pessoas de várias partes com cheques acima de $10 mil dólares, evitando as taxas federais, procuravam os serviços de troca oferecidos pelo estabelecimento. Eles usavam a companhia de Cashing localizada na Avenue A em Newark, para a transação final da fraude. O caso está sendo investigado, e uma rede de apostas ilegais e contrabando de drogas está ligada como parte das operações da família Genovese.
Comments