O brasileiro Cléber Rene Rizério Rocha, de 28 anos, que foi flagrado no estado de Massachusetts com cerca de US$ 20 milhões escondidos debaixo do colchão, se declarou culpado de tentar lavar dinheiro obtido por meio de uma fraude financeira bilionária.
Autoridades de Massachusetts prenderam Rocha em janeiro deste ano por ligação com o esquema de pirâmide da TelexFree, que afirmava oferecer serviços de telefonia pela internet no mundo todo, “lesando quase 2 milhões de pessoas e gerando perdas de bilhões de dólares”, segundo o Departamento de Justiça do estado.
Em maio de 2014, autoridades acusaram James M. Merrill e Carlos N. Wanzeler, fundadores da TelexFree, de conspiração para cometer essa fraude.
Merrill foi preso e declarou-se culpado. Wanzeler, que é brasileiro, teria fugido para o Brasil e recrutado Rocha para ajudá-lo a reaver os recursos da fraude que deixou para trás, escondidos no país. Ele assumiu sua culpa diante de um tribunal federal de Boston.
Segundo os promotores, em meados de 2015, um intermediário agindo em nome de Wanzeler contatou uma pessoa para transferir o dinheiro.
Essa pessoa, que depois colaborou com as autoridades, acertou os detalhes para lavar os recursos em Hong Kong e convertê-los para reais antes de transferi-los para contas brasileiras.
Em janeiro de 2017, Rocha atuava como mensageiro a serviço do intermediário de Wanzeler quando viajou do Brasil para New.
Em Hudson, no Estado de Massachusets, Rocha entregou a uma das testemunhas do caso uma pasta contendo US$ 2,2 milhões do dinheiro que havia sido escondido por Wanzeler, na esperança de que elas o ajudassem a retirar os recursos do país.
Depois do encontro, agentes seguiram Rocha até seu apartamento na cidade de Westborough, onde foram apreendidos cerca de US$ 20 milhões.
O brasileiro será julgado em 7 de dezembro, quando ouvirá sua condenação pelos crimes que cometeu.
Ele poderá ficar preso por até 20 anos. Também terá de pagar uma multa de US$ 250 mil ou duas vezes os ganhos ou perdas geradas pelo esquema ─ o montante que for maior.
Rocha também pode ser deportado.
Que sirva de exemplo pra quem tá chegando agora é pensa que pode fazer qualquer coisa